中石大克校区财〔2016〕2号

关于印发《香港全年免费资料大全合同管理办法（试行）》的通知

校区各部门、单位：

现将《香港全年免费资料大全合同管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

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2016年8月12日

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合同管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为规范香港全年免费资料大全（以下简称校区）经济行为，维护校区合法权益，促进校区各项事业健康发展，依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，结合校区实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称合同，是指为实现一定的经济目的，以校区名义与其他自然人、法人或者其他组织订立的、明确双方民事权利义务关系的书面协议。合同中涉及的资金为预算内的资金预算。

第三条 本办法所指合同包括建设工程项目（含设计、监理、施工等）、物资设备采购、图书资料（含电子图书资源）采购、资产出租出借、对外投资融资、合作办学及其他涉及经济内容的合同。科研项目合同按照校本部相关规定执行。

第四条 校区订立、履行合同应当遵守法律、行政法规和本办法，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

第五条 校区订立、履行合同应当遵循诚实信用、平等互利、协商一致的原则。

第六条 签订、履行、解除合同，应最大限度维护校区合法权益。承办单位和相关人员应保守商业秘密，不得以任何形式损害校区利益。

第二章 合同管理的基本制度

第七条 校区各院（部、系）、处、室和相关机构、群团组织以及教职工个人，未获得校区书面委托或授权的，一律不得以校区或者校内单位的名义对外签署合同。

第八条 上述单位和个人经授权签订合同须按流程报校区审批，审批通过后报校区财务与校园管理部备案。

第九条 依据合同的性质和内容，分为重大合同和一般合同，按照不同流程进行分级审批管理。校区重大合同主要包括：

（一）以校区资产联合经营的合同；

（二）涉及校区无形资产的合同；

（三）涉及学校形象、名誉的合同；

（四）涉外、涉港澳台的合同，包括中外合作办学机构合同和中外合作办学项目合同；

（五）对外担保的清偿合同；

（六）投资、融资（贷款）合同；

（七）标的金额在100万元以上的合同；

（八）校区认为应该按重大合同管理的其他合同。

重大合同以外的合同为一般合同。

第十条 符合政府采购和招标投标条件的基建、采购、维修保养等合同，还应当遵守《中华人民共和国招标投标法》等相关法律规定进行管理。

第三章 合同的签订程序

第一节 合同的起草

第十一条 承办单位具体负责合同的起草工作。合同文本由对方提供时，承办单位应负责审查、修订。

第十二条 合同订立前，承办单位应从维护学校权益角度出发，对合同相对方的主体资格、委托代理权限、经营范围、履约能力、经济实力、社会信誉等情况进行详细调查。

第十三条 不得拆分合同规避招标。

第十四条 合同的主要内容应包括：当事人姓名（名称）、住所、联系方法，合同标的、数量、质量、价款、酬金及结算方式，双方的权利与义务，合同相对方各种承诺及优惠条件，审计约定及费用支付办法，履行期限、地点和方式，违约责任，争议解决方法等。合同的基本要素应齐全，条款应明确、具体，避免歧义。

第二节 合同的审批与签订

第十五条 合同报审时，承办单位须向审查部门报送以下相关材料：

（一）《香港全年免费资料大全合同审签表》（附件1）；

（二）招标文件、投标文件、中标通知书或谈判纪要等材料；

（三）合同双方主要权利义务说明及合同履行中需要履行的重要节点、需要注意的主要问题；

（四）其他需要提交的材料。

第十六条 审批程序如下：

（一）一般合同经承办单位负责人确认后，由相关部门、承办单位分管校区领导及总会计师按审批权限审批后，由管委会主任授权承办单位负责人签署合同并加盖校区合同专用章。

一般合同审批权限:

1．金额10万元以下的由财务与校园管理部负责人最终审批。

2．金额10-20万元的由承办单位业务分管校区领导最终审批。

3．金额20万元以上的由校区总会计师最终审批。

（二）重大合同经承办单位负责人确认后，由相关部门、承办单位分管校区领导、总会计师分别审核后，报请校区管委会主任审签；由管委会主任授权承办单位负责人或其他专人签署合同，加盖校区合同专用章。

（三）相关部门应在5个工作日内完成合同会签。

第十七条 承办单位和相关部门要分工协作，各负其责，共同为维护校区利益把好关，主要职责包括但不限于：

（一）承办单位：对合同的必要性、可行性、合理性以及立项情况、合同内容、合同条款等负责；

（二）专业技术部门：对合同中涉及专业知识的相关参数和技术可行性进行审核；

（三）财务与校园管理部门：审查经济类合同条款是否符合学校有关财经政策和财务管理规定，合同款项支付是否经过预算并有经费来源保障，资金结算及付款方式是否合理等；

（四）监察审计部门：审查合同文本格式是否符合审计规范、合同的必要条款是否具备、内容是否合理合法等，对相应风险进行提示；对合同订立的程序及合规性进行审查。校区监察审计部门对合同条款的合法性、完备性、利己性和表述准确性进行审查，同时对合同审批程序和招投标程序进行形式审查。

第十八条 合同文本经审查需要修改的，承办单位应根据相关部门的修改建议，及时对合同进行修改，并送相关部门复查。

第十九条 签署的合同正本由承办单位自行留存，同时需要在合同签订后7日之内上交合同副本一份及《香港全年免费资料大全合同审签表》至校区财务与校园管理部保存备案。校区财务与校园管理部对经过审核的合同建立纸质或电子备查簿，便于查询与统计。

第三节 合同的履行与变更

第二十条 合同生效后，承办单位应加强对合同履行过程中各个环节（包括签约、交货、验收及结算）的跟踪管理，对合同执行情况进行动态监督，保质、保量、按期完成合同约定事项。

第二十一条 在合同履行过程中，合同条款确需变更的，应由合同承办单位按照合同订立的程序进行审核和审批。

变更合同条款或签订补充协议（合同）、解除合同必须说明理由，变更合同需说明变更条款及事项、履行期限、与原合同的关系等。变更合同条款、签订补充协议、解除合同应以书面方式进行。

第二十二条 合同履行过程中的备忘录、会议纪要、书面签证、往来信函、文书、传真、合同履行记录及索赔报告等文件材料均为合同档案的组成部分，承办单位应及时妥善收集、整理、保存上述资料。备忘录、会议纪要等涉及变更、解除合同全部或部分条款的，按照本办法执行。

第二十三条 合同相对人有违反约定履行合同行为的，承办单位应当以书面形式通知对方，并及时将出现的问题、拟采取的措施向分管校区领导汇报，以防止损失扩大。通知应按照合同约定的联系方法送达并保存送达的证据。

第二十四条 承办单位办理资金结算手续需提供相关资料（合同、验收报告、发票、付款通知单、请购单、发票真伪查询单、出库单等）。对具有下列情形之一的业务，财务部门不得办理：

（一）发票或合同签批手续不完备的；

（二）收款单位与合同对方当事人名称不一致的；

（三）发票盖章单位与合同对方当事人不一致的；

（四）付款单位与合同当事人名称不一致且未出具代付款证明的；

（五）单价、数量与合同有出入的；

（六）其它不符合国家和校区财务管理规定的。

第二十五条 合同是否履行完毕，应以合同条款或法律规定为准。合同条款或法律没有规定的，一般应以货物交清、工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留问题为准。

第四章 合同纠纷的解决

第二十六条 合同应有纠纷解决条款，纠纷解决方式选择诉讼的，应约定由校区所在地法院管辖；选择仲裁的，应选择克拉玛依市仲裁委员会。

第二十七条 出现合同纠纷，承办单位负责从合同纠纷的起因、双方有无违约情况、责任大小等方面收集证据，提出处理意见，经校区财务与校园管理部审核后，报校区管委会审批。

第二十八条 须经仲裁或法律诉讼程序解决的合同纠纷，由承办单位研究确定具体方案，报校区管委会同意后负责该纠纷的协商、调解、仲裁或者诉讼活动。

第五章 责任追究

第二十九条 有下列情形之一，未给学校造成损失的，对直接责任人和负有领导责任的负责人进行批评教育；给校区造成损失的，应由直接责任人和负有领导责任的负责人承担相应的责任，并根据情节轻重追究其他责任。

（一）违反程序和规定对外签订合同的；

（二）超越校区委托权限签订合同的；

（三）应签订书面合同但未签订的；

（四）合同承办单位及相关部门未按本办法的规定履行职责的；

（五）丢失或者擅自销毁、隐匿合同或合同附件以及合同履行过程中形成的各种函件、单据等相关材料的；

（六）处理合同纠纷过程中消极应对或不及时提供必要支持的。

第三十条 未经授权，擅自以校区名义签订合同的单位或者个人，应对该合同造成的不利后果承担全部责任。同时，校区将依照有关规定追究责任单位及责任人员的行政和经济责任。

第三十一条 在签订、履行合同中失职、渎职或以权谋私，损害校区利益的，校区依据有关规定追究当事人责任；违反国家法律的，追究其法律责任。

第三十二条 违反保密义务，对校区造成损害的，应承担相应责任。

第六章 附 则

第三十三条 本办法由财务与校园管理部负责解释。

第三十四条 本办法自印发之日起施行。

附件： 1.香港全年免费资料大全合同

审签表

2.授权委托书

香港全年免费资料大全综合办公室         2016年8月12日印发

香港全年免费资料大全合同审签表

合同编号			经办人
合同名称			合同金额
签约各方		甲方
		乙方
		履行时间
合同 简要内容	（合同签订的技术参数要求、甲乙双方相关的权利和义务）
申请 部门意见			专业技术 部门意见	年
纪检监察岗 意见			财务与校园管理部意见	年
分管校区领导意见	年 月 日
总会计师 意见	年 月 日
管委会主任意见	年 月 日

说明：1.一般合同，金额10万元以下的由财务与校园管理部负责人最终审批。

2.一般合同，金额10-20万元的由业务分管校区领导最终审批。

3.一般合同，金额20万元以上的由总会计师最终审批。

4.重大合同由管委会主任最终审批。

附件2

授权委托书

兹授权        同志（身份证号：               ）代表经中国石油大学（北京）法定代表人授权的香港全年免费资料大全管委会主任与          签订

合同。

授权期限：    年  月  日起至    年   月   日

授权单位：香港全年免费资料大全

管委会主任：

签发日期：    年    月    日